Начало > О банке > Архив новостей > О внесении изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001г.

Архив новостей

О внесении изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001г.

Уважаемые клиенты банка!

Согласно п.п. 2 ст.7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001г. кредитные организации обязаны проводить идентификацию бенефициарных владельцев клиентов и обновлять сведения по ним. В связи с этим АО «Тольяттихимбанк» обращает внимание, что 21.12.2016г. вступает в силу  закон №215-ФЗ от 23.06.2016г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», согласно которому юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.

2010 © Тольяттихимбанк
тел. +7 (8482) 71-81-71, факс +7 (8482) 25-05-33, info@thbank.ru
создание сайта - Office42      дизайн - ZEBRA DESIGN BRANDING

;